万隆光电: 关于股东签署《表决权委托暨一致行动协议》暨权益变动的提示性公告

证券代码：300710     证券简称：万隆光电        公告编号：2023-041

         杭州万隆光电设备股份有限公司

 关于股东签署《表决权委托暨一致行动协议》暨

(相关资料图)

              权益变动的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

“万隆光电”）相关股东一致行动关系到期暨签署《表决权委托暨一致行动协

议》所引起，不涉及股东所持有公司股份数量的变动；

泉科技”）及其一致行动人付小铜合计持有公司股份为 14,555,175 股，占目前

公司总股本的 14.63%；海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立

安民投资”）持有公司股份为 6,921,065 股，占目前公司总股本 6.96%，立安民

投资不再继续作为千泉科技、付小铜及雷骞国之一致行动人；

  一、原《表决权委托暨一致行动协议》的相关情况

  千泉科技、立安民投资、付小铜与雷骞国于 2021 年 9 月 7 日签署了《关于

杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》（以下简称

“原《表决权委托暨一致行动协议》”或“原协议”）。

  根据原《表决权委托暨一致行动协议》的约定，原协议于 2023 年 7 月 25

日到期。在原协议有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充

分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反原《表决权委托暨一致行动

协议》的情形。

  二、本次签署新《表决权委托暨一致行动协议》相关情况

  千泉科技、立安民投资、付小铜及雷骞国经协商一致，于 2023 年 8 月 4 日

共同签订《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业

（有限合伙）、付小铜与雷骞国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权

委托暨一致行动协议》（以下简称“新《表决权委托暨一致行动协议》”），并

作出如下约定：

托至千泉科技行使。为保障千泉科技行使委托权利，付小铜同意在表决权委托

期间不得擅自减持授权股份。同时，付小铜同意，在上市公司股东大会和/或董

事会就任何事项进行表决时与千泉科技采取一致行动，并保持投票的一致性。

科技，亦不再继续作为付小铜、千泉科技及雷骞国的一致行动人，立安民投资

不再享有或承担本协议项下的关于表决权委托及一致行动安排的权利或义务。

束力的规范性文件及万隆光电《公司章程》赋予股东的各项权利进行表决，该

表决权所涉及内容包括但不限于：

  （1）召集、召开和出席临时股东大会或定期股东大会；

  （2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的

股东提议或议案及其他议案；

  （3）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件

或万隆光电《公司章程》需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；

  （4）代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项

代为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及委托方及一致行

动人所持股份的所有权处分事宜的事项除外。

案，受托方可自行行使表决权且无需在具体行使该等表决权时另行取得委托方

及一致行动人的授权。但若因监管机关需要，委托方及一致行动人应根据受托

方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托受托方行使表决权的目的。

权股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份的数量应相应调整，

此时，本协议自动适用于调整后的授权股份，该等股份的表决权亦自动全权委

托给受托方行使。

人不应就受托方行使本协议项下受托权利而被要求向任何第三方承担任何责任

或任何经济上的或其他方面的补偿。

日止。

  三、本次权益变动前后各方持有公司股份情况

  （一）本次权益变动前

     本次权益变动前，千泉科技、立安民投资、付小铜通过直接持股及一致行

动关系，合计持有公司股份21,476,240股，占公司总股本比例为21.59%，为公司

控股股东，具体持股情况如下：

       股东名称          持有公司股份数量（股）                         占公司总股本比例

       千泉科技                   5,190,798                           5.22%

      立安民投资                   6,921,065                           6.96%

       付小铜                    9,364,377                           9.41%

        合计                    21,476,240                        21.59%

  （二）本次权益变动后

     本次权益变动后，立安民投资不再继续作为千泉科技、付小铜、雷骞国的

一致行动人，其所持有的股份不再合并计算，具体持股情况如下：

                                      占公司总           合计持股数           合计持股

     股东名称     持有公司股份数量（股）

                                      股本比例            （股）             比例

     千泉科技         5,190,798                5.22%

     付小铜          9,364,377                9.41%

     立安民投资        6,921,065                6.96%      6,921,065       6.96%

  四、新《表决权委托暨一致行动协议》签署后公司实际控制人未发生变更

     截至2023年7月31日，公司总股本为99,490,300股，公司前十大股东持股情

况如下：

序号            前十大股东名称/姓名                       持股数量（股）               持股比例

隆光电控制权的承诺》，承诺内容如下：

      “一、因杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业

（有限合伙）、付小铜与雷骞国签订的原《杭州千泉科技合伙企业（有限合

伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞国关于杭州万隆

光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》到期终止并签订新《杭

州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、

付小铜与雷骞国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动

协议》，本人及本人的一致行动人认可前述事实。

      二、本人及本人的一致行动人承诺后续将采取所有必要的措施避免成为万

隆光电的控股股东、实际控制人，包括但不限于：

份比例（本人持股比例为 13.88%，一致行动人持股比例为 0.33%）与杭州千泉

科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人所持有的上市公司股份比例的差额

（杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）或其一致行动人主动减持情形除外）；

动、表决权委托、委托持股或信托持股等协议或约定的方式直接或间接增持万

隆光电股份；

电实际控制权的任何协议、安排或达成任何谋求万隆光电实际控制权的合意。

      三、承诺期限：与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资

合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞国于 2023 年签订的新《杭州千泉科技合

伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞

国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》所约定

的表决权委托及一致行动安排期限保持一致。

  四、如本人或本人的一致行动人违反本承诺函的任何承诺，则承担因此给

其他任何一方造成的损失。”

  新《表决权委托暨一致行动协议》签署后，千泉科技及其一致行动人合计

持有公司股份 14,555,175 股，持股比例 14.63%，为公司第一大股东。

  《上市公司收购管理办法》第 84 条规定，有下列情形之一的，为拥有上市

公司控制权：（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（二）投资

者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（三）投资者通过实际支配上

市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其

可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；

（五）中国证监会认定的其他情形。

  千泉科技及其一致行动人持有的公司股份比例虽未超过 30%，但鉴于公司

股权结构分散，且公司第二大股东及其一致行动人许泉海出具《不谋求万隆光

电控制权的承诺》，因此千泉科技及其一致行动人可支配的表决权比例高于其

他股东，并足以对公司股东大会的决议产生重大影响，符合《上市公司收购管

理办法》第 84 条第四项的规定。

  综上所述，原《表决权委托暨一致行动协议》到期并重新签署新《表决权

委托暨一致行动协议》后，公司实际控制人未发生变更，仍为雷骞国。

  五、对公司生产经营的影响

  本次签署新《表决权委托权暨一致行动协议》不违反《公司法》《收购管理

办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务发生变化，

不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重

大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和

资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

  六、律师出具的法律意见

  北京云嘉律师事务所律师认为：千泉科技、立安民投资、付小铜及雷骞国原

《表决权委托暨一致行动协议》于 2023 年 7 月 25 日到期终止，前述主体重新签

署新《表决权委托暨一致行动协议》后，立安民投资不再作为付小铜、千泉科技

及雷骞国的一致行动人，千泉科技及其一致行动人合计持有公司股份 14,555,175

股，持股比例 14.63%，为公司第一大股东。公司实际控制人未发生变更，仍为雷

骞国。

  七、备查文件

动协议》；

   《北京云嘉律师事务所关于公司相关股东一致行动协议到期事宜的法律意

见书》；

  特此公告。

                    杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

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